$show=home-mobile

Ηλεκτρονικό δίχτυ από την Εφορία – «Όπλο» κατά του «μαύρου χρήματος» το νέο Ε3

Ηλεκτρονικό δίχτυ από την Εφορία – «Όπλο» κατά του «μαύρου χρήματος» το νέο Ε3


Ο εντοπισμός και εξολόθρευση κυκλωμάτων που ξεπλένουν μαύρο χρήμα αποτελεί προτεραιότητα για πολλές χώρες του Δυτικού Κόσμου και ειδικά για την Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό και η Ελλάδα προσπαθεί να χρησιμοποιήσει όσα εργαλεία έχει ή μπορεί να έχει στην διάθεσή της προκειμένου να αποτρέψει τέτοια φαινόμενα και να εξαρθρώσει τέτοια κυκλώματα.

Στο πλαίσιο αυτό η Εφορία ρίχνει ηλεκτρονικό δίχτυ γύρω από μεσίτες ακινήτων, εμπόρους και εκπλειστηριαστές αγαθών μεγάλης αξίας όπως πολυτελών αυτοκινήτων, σκαφών αναψυχής, έργων τέχνης.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μέσω του νέου εντύπου Ε3 της φορολογικής δήλωσης, προσπαθεί να πιάσει στην φάκα τέτοιες περιπτώσεις.

Στόχος είναι ο εντοπισμός υποθέσεων και συναλλαγών που είναι ύποπτες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Με το νέο Ε3, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στο πλαίσιο εφαρμογής του νόμου 4557/2018 περί νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, υποχρεώνει για πρώτη φορά τους συγκεκριμένους επαγγελματίες να δηλώσουν τις συναλλαγές που πραγματοποίησαν το 2018.

Συγκεκριμένα, στον νέο πίνακα Ι του εντύπου Ε3 θα πρέπει να δηλωθούν αναλυτικά:

- Η δραστηριότητα του επαγγελματία
- Το είδος της συναλλαγής για τους μεσίτες. Δηλαδή αγορά ή πώληση ακινήτων.
- Το πλήθος των συναλλαγών που η καθεμία υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ. Την πληροφορία αυτή θα δώσουν τόσο οι μεσίτες ακινήτων όσο και οι έμποροι και εκπλειστηριαστές αγαθών μεγάλης αξίας.
- Το σύνολο της αξίας των συναλλαγών που είχαν και οι τρεις επαγγελματικοί κλάδοι
- Το σύνολο της αξίας των συναλλαγών που έγιναν σε μετρητά που πραγματοποιήθηκαν τόσο μέσω των μεσιτών ακινήτων όσο και των εμπόρων και εκπλειστηριαστών αγαθών μεγάλης αξίας.

Ύποπτες συναλλαγές

Με τις νέες διατάξεις του νόμου για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος οι μεσίτες και οι έμποροι αγαθών μεγάλης αξίας θα πρέπει όχι μόνο να φιλτράρουν περίεργες συναλλαγές αλλά και να ενημερώνουν τις Αρχές χωρίς μάλιστα να το γνωστοποιούν στους πελάτες τους. Για όσους παραλείψουν να αναφέρουν ύποπτες ή ασυνήθιστες συναλλαγές ή παρουσιάσουν ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία ο νόμος προβλέπει ποινή φυλάκισης μέχρι και δυο έτη.

Ως ύποπτες συναλλαγές νοούνται:

- Απροθυμία πελάτη να προσκομίσει κατά τη σύναψη της συναλλαγής τα προβλεπόμενα έγγραφα επαλήθευσης της ταυτότητάς του.
- Επιμονή του πελάτη για διενέργεια και πληρωμή σε μετρητά συναλλαγών μεγάλης αξίας.
- Πραγματοποιούνται αγορές αγαθών μεγάλης αξίας, όπως σκαφών αναψυχής, πολυτελών αυτοκινήτων ή έργων τέχνης, από πρόσωπα εγκατεστημένα σε περιοχή εξωχώριων δραστηριοτήτων ή χώρα χαμηλής φορολογίας, των οποίων ο πραγματικός δικαιούχος είναι φυσικό πρόσωπο με δηλούμενο εισόδημα που δεν δικαιολογεί τις αγορές αυτές.
- Ασυνήθης νευρικότητα στη συμπεριφορά προσώπων κατά τη διεξαγωγή συναλλαγής.
- Επαναλαμβανόμενες όμοιες συναλλαγές για ποσά λίγο κάτω από το ελάχιστο όριο, για το οποίο απαιτείται εφαρμογή μέτρων δέουσας επιμέλειας.
- Συχνή αλλαγή διεύθυνσης του πελάτη που δεν δικαιολογείται από την επαγγελματική του δραστηριότητα.
- Περιπτώσεις πελατών, των οποίων αλλάζει συνεχώς η εμφάνισή και η συμπεριφορά, υποδηλώνοντας αλλαγή του βιοτικού τους επιπέδου.
- Το τηλέφωνο του σπιτιού ή της επιχείρησης του πελάτη είναι απενεργοποιημένο.
- Η ύπαρξη υπόνοιας ή η διαπίστωση ίδρυσης εικονικών επιχειρήσεων από τον πελάτη.
- Αγοραπωλησία ακινήτου εμφανίζεται να έχει πραγματοποιηθεί χωρίς να έχει τηρηθεί ο απαιτούμενος από το νόμο τύπος, π.χ. με ιδιωτικό συμφωνητικό.
- Από τα στοιχεία του ακινήτου που αναφέρονται στο συμβόλαιο μεταβίβασης προκύπτει ότι το ακίνητο έχει περιέλθει στην κυριότητα του πωλητή πολύ πρόσφατα (διαδοχικές αγοραπωλησίες ακινήτων).

Πηγή

Όνομα

ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΙ,116,ΑΝΤΩΝΗΣ-ΓΡΥΠΑΙΟΣ,102,ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ,324,ΑΠΟΨΕΙΣ,1144,ΑΡΗΣ,168,ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ,521,ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ,724,ΑΣΦΑΛΕΙΑ,108,ΒΑΛΚΑΝΙΑ,166,ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ,221,ΔΕΛΤΙΟ-ΤΥΠΟΥ,29,ΔΗΜΗΤΡΗ-ΝΙΚΟΓΛΟΥ,28,ΔΙΑΣΤΗΜΑ,614,ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΣΕΛΗΝΗ,1,ΔΙΑΦΟΡΑ,1292,ΔΙΑΦΟΡΑ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ,2,ΔΙΑΦΟΡΑ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ,1,ΔΙΕΘΝΗ,4200,ΔΟΡΥΦΟΡΟΙ,33,ΕΘΝΙΚΑ,1303,ΕΛΛΑΔΑ,2511,ΕΜΒΟΛΙΑ,2,ΕΞΩΓΗΙΝΟΙ,292,ΕΠΙΣΤΗΜΗ,954,ΕΣΕΙΣ,474,ΗΛΙΟΣ,102,ΘΡΗΣΚΕΙΑ,206,ΙΣΤΟΡΙΑ,3,ΚΑΙΡΟΣ,23,ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ,79,ΚΟΙΝΩΝΙΑ,1905,ΚΥΠΡΟΣ,219,ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΚΟΥΜΑΚΗΣ,57,ΜΙΧΑΛΗ-ΙΓΝΑΤΙΟΥ,2,ΜΥΘΟΙ,146,ΜΥΣΤΗΡΙΑ,601,ΝΑΣΑ,460,ΝΕΑ ΤΑΞΗ-ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΙ,1,ΝΕΑ-ΤΑΞΗ,579,ΝΙΚΟΣ-ΚΑΡΑΒΑΖΑΚΗΣ,4,ΝΙΚΟΣ-ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ,79,ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ,425,ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,1508,ΟΜΗΡΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ,28,ΠΑΡΑΞΕΝΑ,581,ΠΑΡΑΦΥΣΙΚΑ,256,ΠΑΡΑΦΥΣΙΚΑ-ΕΞΩΓΗΙΝΟΙ,2,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ,1133,ΠΛΑΝΗΤΕΣ,294,ΠΟΛΙΤΙΚΗ,1889,ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ,142,ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ,3490,ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ,167,ΣΕΛΗΝΗ,81,ΣΠΥΡΟΣ-ΠΡΙΦΤΗΣ,105,ΣΥΝΟΜΩΣΙΕΣ,1061,ΤΑΞΙΔΙΑ-ΣΤΟ-ΧΡΟΝΟ,44,ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ,1061,ΤΟ-ΤΡΑΓΟΥΔΙ-ΜΑΣ,20,ΤΟΥΡΚΙΑ,339,ΥΓΕΙΑ,2095,ΦΩΤΕΙΝΗ-ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ,78,ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ,686,ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ,46,LIFESTYLE,283,UFO,206,VIDEO,2855,
ltr
item
SAHIEL - Ενημέρωση με άλλο μάτι!: Ηλεκτρονικό δίχτυ από την Εφορία – «Όπλο» κατά του «μαύρου χρήματος» το νέο Ε3
Ηλεκτρονικό δίχτυ από την Εφορία – «Όπλο» κατά του «μαύρου χρήματος» το νέο Ε3
Ηλεκτρονικό δίχτυ από την Εφορία – «Όπλο» κατά του «μαύρου χρήματος» το νέο Ε3
https://3.bp.blogspot.com/-By8AeJrEfIw/XFfrMvzEkDI/AAAAAAABxZs/ap3c_NJ7XYMgjUShOVPRl809UbiUE6I5QCLcBGAs/s640/ilektroniko-dixty-apo-tin-eforia-oplo-kata-tou-mayrou-xrimatos.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-By8AeJrEfIw/XFfrMvzEkDI/AAAAAAABxZs/ap3c_NJ7XYMgjUShOVPRl809UbiUE6I5QCLcBGAs/s72-c/ilektroniko-dixty-apo-tin-eforia-oplo-kata-tou-mayrou-xrimatos.jpg
SAHIEL - Ενημέρωση με άλλο μάτι!
https://www.sahiel.gr/2019/02/ilektroniko-dixty-apo-tin-eforia-oplo-kata-tou-mayrou-xrimatos.html
https://www.sahiel.gr/
https://www.sahiel.gr/
https://www.sahiel.gr/2019/02/ilektroniko-dixty-apo-tin-eforia-oplo-kata-tou-mayrou-xrimatos.html
true
6519061846400829948
UTF-8
Φόρτωση όλων των μηνυμάτων Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ >>> Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγράφω Με Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ POSTS Προβολή όλων ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ.... ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟ SEARCH ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Δεν βρέθηκε καμία αντιστοιχία ανάρτησης με το αίτημά σας Πίσω στην Αρχική Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σαββάτο Κυρ Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σαβ Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μάιος Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα 1 πριν από ένα λεπτό $$1$$ minutes ago 1 πριν από μία ώρα $$1$$ hours ago Εχθές $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago περισσότερο από 5 εβδομάδες πριν Ακολουθούν Follow Το περιεχόμενο είναι κλειδωμένο IS LOCKED STEP 1: Μοιραστείτε το σε ένα κοινωνικό δίκτυο STEP 2: Κάντε κλικ στο σύνδεσμο στο κοινωνικό σας δίκτυο Αντιγραφή όλων των κωδικών Επιλέξτε Όλο τον Κώδικα Όλοι οι κωδικοί αντιγράφηκαν στο πρόχειρο σας Δεν είναι δυνατή η αντιγραφή των κωδικών / κειμένων, πατήστε [CTRL] + [C] (ή CMD + C με Mac) για αντιγραφή